Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Предпринимательское право - Утвердить устав акционерного общества в новой редакции образец протокола

Утвердить устав акционерного общества в новой редакции образец протокола

Оглавление:

Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для утверждения нового состава членов совета директоров

ПРОТОКОЛ N __ заседания Совета директоров закрытого акционерного общества «______________» г. _______________ «__»_______ ____ г. Дата проведения заседания: ______________. Место проведения заседания: ____________.

Время проведения заседания: __ час. __ мин. Заседание совета директоров общества созвано по инициативе ___________________. <*> Присутствовали члены Совета директоров: — ____________________________________________________________________; — ____________________________________________________________________; — ____________________________________________________________________.

(не менее половины числа избранных членов Совета директоров) На заседании Совета директоров ЗАО «_______» присутствуют __ из __ членов Совета директоров ЗАО «_______»: ____________. ____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно. Председатель Совета директоров — __________________________ (Ф.И.О.).

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_______». 2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_______». 3. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_______».

4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «_______».

5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_______». 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО «_______». 7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_______».

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.

Слушали по первому вопросу повестки дня: _____________ выступил с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_________» в связи с необходимостью утвердить новый состав членов Совета директоров ЗАО «_________» согласно требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», а также для решения других вопросов.
Слушали по первому вопросу повестки дня: _____________ выступил с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_________» в связи с необходимостью утвердить новый состав членов Совета директоров ЗАО «_________» согласно требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», а также для решения других вопросов.

Голосовали: «За» — __ члена Совета директоров. «Против» — __ члена Совета директоров.

«Воздержались» — __ члена Совета директоров. Постановили: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «_________».

Решение принято/не принято. По второму вопросу повестки дня: ___________ выступил с предложением провести внеочередное собрание ЗАО «_________» в форме совместного присутствия. Голосовали: «За» — __ члена Совета директоров. «Против» — __ члена Совета директоров.

«Воздержались» — __ члена Совета директоров.

Постановили: Провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «_________» в форме совместного присутствия. Решение принято/не принято. По третьему вопросу повестки дня: ___________ предложил назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_______» на «__»_______ ___ г. на ___ часов и провести его по адресу: _____________________.
на ___ часов и провести его по адресу: _____________________. Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________ Голосовали: «За» — __ члена Совета директоров.

«Против» — __ члена Совета директоров. «Воздержались» — __ члена Совета директоров.

Постановили: Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_______» на «__»_______ ___ г. на ___ часов и провести его по адресу: _____________________. Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________ Решение принято/не принято.

По четвертому вопросу повестки дня: ___________ выступил с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «_________», а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций на «__»_________ ___ г. Голосовали: «За» — __ члена Совета директоров.

«Против» — __ члена Совета директоров.

«Воздержались» — __ члена Совета директоров. Постановили: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «_________», а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций на «__»_________ ___ г. Решение принято/не принято. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_______» в связи с _______________ слушали _____________ с предложением утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_______»: 1.

Определение количественного состава Совета директоров ЗАО «_________». 2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «_________». 3. Утверждение новой редакции Устава ЗАО «_________».

Голосовали: «За» — __ члена Совета директоров. «Против» — __ члена Совета директоров. «Воздержались» — __ члена Совета директоров.

Постановили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_________»: 1.

Определение количественного состава Совета директоров ЗАО «_________». 2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «_________». 3. Утверждение новой редакции Устава ЗАО «_________».

Решение принято/не принято. По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО «_________». Голосовали: «За» — __ члена совета директоров. «Против» — __ члена совета директоров.

«Воздержались» — __ члена совета директоров. Постановили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО «________» (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

Решение принято/не принято. По седьмому вопросу повестки дня: _________ предложил сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 70 дней <**> до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении. Голосовали: «За» — __ члена Совета директоров.

«Против» — __ члена Совета директоров. «Воздержались» — __ члена Совета директоров. Постановили: Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.

Решение принято/не принято. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Голосовали: «За» — __ члена Совета директоров.

«Против» — __ члена Совета директоров. «Воздержались» — __ члена Совета директоров.

Постановили: Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: — новую редакцию устава ЗАО «_________»; — информацию о кандидатах на должность членов Совета директоров ЗАО «________»; — проект решения Общего собрания акционеров; — отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; — расчет стоимости чистых активов ЗАО «_________» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период (___ квартал ____ г.); — выписку из протокола заседания Совета директоров об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций. Протокол заседания совета директоров общества составлен «___»_________ ____ г. <***> Председатель Совета директоров: _____________/_____________ (Ф.И.О.) (подпись) ——————————— <*> Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

<**> В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

<***> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Образец.

Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао

Оценить Отзывов:0 Просмотров:1898 Голосов:0 Обновлено:н/п Тип файла Текстовый документ Тип документа: Из протокола общего собрания акционеров _______________________________________ (полное наименование АО) Повестка дня: 1. Об изменении Устава АО. По п. 1 выступил ____________________________, предложил в связи (Ф.И.О.) с изменением действующего законодательства и выходом из состава акционеров одного из учредителей АО ________________________________, изымающего внесенный им вклад в натуральной форме, а именно _______________________, внести в Устав АО следующие изменения и дополнения: 1) ____________________________________________________________, 2) ____________________________________________________________, 3) _____________________________________________________________ и утвердить их.

Других предложений не поступало. Голосование проводилось ______________________________ путем. Результаты подсчета (открытым или закрытым) голосов: «за» ___________, «против» ____________, «воздержалось» ____________.

Общее собрание акционеров _____________________________________ (полное наименование АО) п о с т а н о в и л о: 1. Принять и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав АО: 1) ____________________________________________________________, 2) ____________________________________________________________, 3) ____________________________________________________________. 2. Генеральному директору АО в ________________ срок представить их в _______________________________________________________________.

(наименование органа, ведущего государственную регистрацию) 3. Правлению АО в _________________ срок выявить лиц, интересы которых затрагивают вносимые изменения и дополнения в Устав, и оповестить их о таковых.

Скачать документ «» Комментариев пока нет

  • Документы делопроизводства предприятия → Заявление о приёме на работу . иванов 16.03.2011 генеральному директору зао «альфа» (наименование должности руководителя организации) иванову и.и. .
  • Защита прав собственности → Образец. Выписка из форм государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (утверждено роскомземом от 13.09.96) .истрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в формах государственной регистрации прав на недвижимое имущество зарегистрировано: 1. кадастровый номер и наименование (земельного участка) (здания, сооружения, предприятия) .
  • Договор займа денег → Договор займа (проценты на сумму займа уплачиваются одновременно с основной суммой займа по истечении срока, на который предоставляется заем) договор займа г. (дата заключения договора) , именуемое в дальнейшем &q.
  • Документы делопроизводства предприятия → Коллективный договор ЗАО «Форд Мотор Компани» на 2011-2013 годы коллективный договор между закрытым акционерным обществом «форд мотор компани» (работодатель) и работниками г. всеволожск 2011 .
  • Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Образец. Договор о мене квартиры в доме государственного и общественного жилищного фонда на жилой дом .того года. мы, литвинова ирина ивановна, проживающая в г. ташкенте, шелковичная ул., д. 7, кв. 9, и мынгбаева бибиражаб агзамовна, проживающая в г. янгиюле, советская ул., д. 17, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. литвинова и. и. — н.
  • Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Образец. Договор о мене жилых домов договор (место и дата заключения договора прописью) мы, гр. , проживающий(ая) по адресу: и гр. , проживающая(ий) по адресу: , заключили нас.
  • Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Расчет сбора со сделок купли-продажи иностранной валюты, совершаемых на биржах .оскве от 11 октября 1995 г. nо. 2 +-+ идентификационный номер налогоплательщика +-+ штамп предприятия (организации) в государственную налоговую штамп или отметка инспекцию nо. г. москвы государственной территориальной по налого.
  • Защита прав собственности → Образец. Выписка из паспорта БТИ. Форма № 1а .+-+ субъект права (собственник, владелец, распорядитель): +- фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации (юридического лица): +- +- +- адрес гражданина или юр. лица:индекс город +-+-+- ул., пл., просп., пер.
  • Доверенности: образцы заполнения → Доверенность на право совершения сделок от имени товарищества с ограниченной ответственностью (пример) .го директора (фамилия, имя, отчество) директору филиала nо. 1 (фамилия, имя, отчество) на право совершения сделок от имени товарищества с ограниченной ответственностью «ока» в пределах уставной деятельности данного юридического лица. настоящая.
  • Учредительные договоры, уставы → Образец. Паспорт хозяйствующего объекта паспорт хозяйствующего субъекта полное наименование: организационно-правовая форма: сокращенное наименование: юридический адрес: почтовый адрес: ф.и.о. руководителя: телефоны.
  • Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Образец. Договор о мене жилого дома на квартиру договор (место и дата заключения договора прописью) мы, гр. , проживающий(ая) по адресу: и гр. , проживающая(ий) по адресу: , заключили нас.
  • Договор хранения ценностей → Договор хранения ценностей в Банке с предоставлением индивидуальной сейфовой ячейки при осуществлении сделок купли-продажи .йшем «клиент-покупатель», с другой стороны, а при совместном дальнейшем упоминании именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. предмет договора 1.1. банк предоставляет клиенту-продавцу и клиенту-.
  • Документы делопроизводства предприятия → Журнал регистрации сделок по акциям акционеров. Лист 1 .по акциям акционеров лист 1. +-+ номер дата тип наименование номер ф.и.о., статус вид количество номер ф.и.о., ф.и.о., записизаписиоперации зарегистр. лицевогоподпись (собственник,ценных преобретенныхкорреспондентлицевогоподпись подпись (покупка,.
  • Документы делопроизводства предприятия → Коллективный договор ЗАО «Первый контейнерный терминал» на 2006 — 2009 годы .рганизации вакантных рабочих местах по штатному расписанию. 3.2.8. информировать работников, подавших заявления о намерении поменять профессию (при наличии права работать по соответствующей специальности), об имеющихся вакансиях по заявленной профессии. запо.
  • Договор залога и заклада → Образец. Временное положение о согласовании залоговых сделок временное положение о согласовании залоговых сделок настоящее временное положение разработано в целях организации в системе комитетов по управлению государств.

Если документ «Образец.

Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао» оказался для вас полезным, просим вас о нём.

Оставить отзыв Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист И добавьте в закладки ().Он Вам ещё пригодится!
Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе

Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров и утверждении новой редакции устава общества, при принятии решений по которым у акционеров в порядке ст.

75 ФЗ «Об акционерных обществах» может возникнуть право требовать у общества выкупа принадлежащих им акций

ПРОТОКОЛ N __ заседания Совета директоров закрытого акционерного общества «______________» г.

__________ «___»______ ____ г. Время проведения заседания: __________________ Место проведения заседания: __________________ Присутствовали: На заседании Совета директоров АО «___________» присутствуют _____ членов Совета директоров ЗАО «_____________»: — __________________________________ (Ф.И.О.), — __________________________________ (Ф.И.О.), — __________________________________ (Ф.И.О.), — __________________________________ (Ф.И.О.), — __________________________________ (Ф.И.О.).

Время проведения заседания: __________________ Место проведения заседания: __________________ Присутствовали: На заседании Совета директоров АО «___________» присутствуют _____ членов Совета директоров ЗАО «_____________»: — __________________________________ (Ф.И.О.), — __________________________________ (Ф.И.О.), — __________________________________ (Ф.И.О.), — __________________________________ (Ф.И.О.), — __________________________________ (Ф.И.О.). Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня .

——————————— Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров (п.

2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Повестка дня: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «____________» .

——————————— Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, при наличии кворума, составляющего не менее чем половину от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 5 п. 6 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «__________». 3. О назначении даты , места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_____________» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; ——————————— Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества (абз. 2 п. 2 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»).

4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «_________», а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций .

——————————— Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций (п. 2 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»). 5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_________».

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО «_________». 7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_________». 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Слушали: 1. По первому вопросу повестки дня: ___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_________» в связи с необходимостью утвердить новый состав членов Совета директоров ЗАО «_________» согласно требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», а также для решения других вопросов.

Голосовали: за — __ члена совета директоров против — __ члена совета директоров воздержались — ___ члена совета директоров Постановили: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «_________».

2. По второму вопросу повестки дня: ___________ с предложением провести внеочередное собрание ЗАО «_________» в форме совместного присутствия. Голосовали: за — __ члена Совета директоров против — __ члена Совета директоров воздержались — ___ члена Совета директоров Постановили: провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «_________» в форме совместного присутствия. 3. По третьему вопросу повестки дня: _______________________ о назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_________» и определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Голосовали: за — __ члена Совета директоров против — __ члена Совета директоров воздержались — __ члена Совета директоров Постановили: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_______» на «__»_______ ___ г. на ___ часов и провести его по адресу: _____________________. Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________.

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: _______________. 4. По четвертому вопросу повестки дня: ______________________ о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «_________», а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций. Голосовали: за — __ члена Совета директоров против — __ члена Совета директоров воздержались — __ члена Совета директоров Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «_________», а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, на «__»_________ ___ г.

5. По пятому вопросу повестки дня: ____________________ об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_________».

Голосовали: за — __ члена Совета директоров против — __ члена Совета директоров воздержались — __ члена Совета директоров Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_________»: — определение количественного состава Совета директоров ЗАО «_________»; — избрание членов Совета директоров ЗАО «_________»; — утверждение новой редакции Устава ЗАО «_________»; — ______________________________________________; — ______________________________________________. 6. По шестому вопросу повестки дня: __________________________- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО «_________». Голосовали: за — __ члена Совета директоров против — __ члена Совета директоров воздержались — __ члена Совета директоров Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО «________» (форма бюллетеня прилагается к настоящему протоколу).

7. По седьмому вопросу повестки дня: ________________________ о порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «_________». Голосовали: за — __ члена Совета директоров против — __ члена Совета директоров воздержались — __ члена Совета директоров Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении . ——————————— В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п.

2 ст. 53 ФЗ), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (абз. 2 п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»). 8. По восьмому вопросу повестки дня: ____________________ об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Голосовали: за — __ члена Совета директоров против — __ члена Совета директоров воздержались — __ члена Совета директоров Постановили: утвердить следующий перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: — проект Устава ЗАО «_________» в новой редакции; — сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров ЗАО «________»; — проект решения Общего собрания акционеров; — отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; — расчет стоимости чистых активов ЗАО «_________» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период (___ квартал ____ г.); — выписку из протокола заседания Совета директоров об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций. Председатель Совета директоров ___________ (___________________)

Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества о приведении устава и наименования общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

, от 26 декабря 1995 г.

N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г.

N 12-6/пз-н Протокол внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества о приведении устава и наименования общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ [полное фирменное наименование акционерного общества] Место нахождения Общества: [вписать нужное].

Место проведения общего собрания: [адрес, по которому проводилось собрание]. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: [число, месяц, год].

Дата проведения общего собрания — [число, месяц, год].

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании — [час. мин]. Время открытия собрания — [час.

мин]. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час. мин]. Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: [вписать нужное]. Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное] Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное] Время начала подсчета голосов — [час.

мин]. Время закрытия собрания -[час.

мин]. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества — [значение]. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: [значение].

Дата составления протокола — [число, месяц, год]. Председатель общего собрания — [Ф.

И. О.]. Секретарь общего собрания — [Ф. И. О.]. Примечание. В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с «Об акционерных обществах» и о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.

Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании. См. форму протокола и отчета об итогах голосования Повестка дня: 1.

Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ. 2. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Вопрос N 1 повестки дня [Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня]. Вопрос, поставленный на голосование: Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами ГК РФ. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение]. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение]. Кворум по первому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» — [значение]; «Против» — [значение]; «Воздержался» — [значение]. Решили: В связи с принятием от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами ГК РФ (в редакции указанного закона).

Новое наименование Общества: [вписать нужное]. Вопрос N 2 повестки дня [Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Устава Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение]. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по второму вопросу повестки дня: [значение] %. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «За» — [значение]; «Против» — [значение]; «Воздержался» — [значение]. Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

К данному протоколу приобщить: 1. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

2. [Документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания].

Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия] Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия] Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ.

Вы можете приобрести документ за 75 рублей или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня. Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе. Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества о приведении устава и наименования общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ Разработана: Компания «Гарант», март 2020 г.

19 августа 2020 Вход Введите адрес электронной почты: Введите пароль: Запомнить Вы можете войти, используя учетную запись одной из социальных сетей:

Протокол общего собрания акционеров акционерного общества о приведении устава и наименования общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ

Действующий Место нахождения Общества: [вписать нужное]. Место проведения общего собрания: [адрес, по которому проводилось собрание]. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [число, месяц, год]. Дата проведения общего собрания — [число, месяц, год]. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании — [час.

мин]. Время открытия собрания — [час. мин]. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час.

мин.]. Время начала подсчета голосов — [час.

мин]. Время закрытия собрания -[час. мин]. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества — [значение]. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: [значение].

Дата составления протокола — [число, месяц, год]. Председатель общего собрания — [Ф. И. О.]. Секретарь общего собрания — [Ф.

И. О.]. 1. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.

2. Утверждение новой редакции Устава Общества.

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня]. Вопрос, поставленный на голосование: Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами ГК РФ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение]. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение]. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по первому вопросу повестки дня: [значение] %. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» — [значение]; «Против» — [значение]; «Воздержался» — [значение].

Решили: В связи с принятием от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами ГК РФ (в редакции указанного закона).

Новое наименование Общества: [вписать нужное]. [Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня]. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение]. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение]. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по второму вопросу повестки дня: [значение] %. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «За» — [значение]; «Против» — [значение]; «Воздержался» — [значение].

Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены Председателем счетной комиссии на общем собрании после подведения итогов голосования. Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия] Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]

Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Ажио»

Действующий г.

Челябинск«____»_________________2012 г. Всего участников 2(два) На собрании присутствовали: Кворум для проведения собрания имеется. ПОВЕСТКА ДНЯ: 5.Об избрании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Ажио».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Избрать председателем внеочередного общего собрания — Кагирову Галию Фаниловну, секретарем собрания — Кандерова Геннадия Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 100 %, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Решение принято. РЕШИЛИ: Избрать председателем внеочередного общего собрания — Кагирову Галию Фаниловну, секретарем собрания – Кандерова Геннадия Викторовича. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О согласовании и утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «Ажио».

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Согласовать и утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Ажио»в новой редакции. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 100 %, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Решение принято. РЕШИЛИ: Согласовать и утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Ажио»в новой редакции. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О регистрации Устава Общества с ограниченной ответственностью «Ажио» в новой редакции. НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Зарегистрировать Устав Общества с ограниченной ответственностью «Ажио» в новой редакции в установленном законом порядке.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100 %, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Решение принято. РЕШИЛИ: Зарегистрировать Устав Общества с ограниченной ответственностью «Ажио» в новой редакции в установленном законом порядке. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Утвердить Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Ажио».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 100 %, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Решение принято. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Ажио».

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

One thought on “Утвердить устав акционерного общества в новой редакции образец протокола

Comments are closed.

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+