Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Список денежных средств попавших под санкции

Список денежных средств попавших под санкции

Санкции угрожают долларовым депозитам в российских банках?

• • • 11.04.2018 13:29 7251 Новые санкции могут предвещать конец любым операциям с американской валютой. О фантастических и реальных сценариях рассуждают эксперты Business FM.«Хочется надеяться, что мир не сошел с ума». Глава РСПП Александр Шохин в интервью Business FM прокомментировал возможный запрет на операции в долларах. Формально в американском законе о санкциях об этом ничего не сказано.

Тем не менее, именно эта опция играет сейчас ключевую роль.К примеру, у вас есть долларовый депозит в российском банке.

Но это вам только кажется, что ваши американские деньги лежат в России.

На самом деле, они находятся на счету вашего банка в одном из американских банков. И если вы задумали что-то с этими долларами сделать, то американцы должны сначала одобрить операцию.Теперь представим, что ваш банк попал под американские санкции или же эта неприятность случилась с вами. Формально никто операции в американской валюте не запрещал.

Но санкции запрещают американцам иметь дело с вами или с вашим банком. Соответственно, финансовый партнер из США может отказаться проводить операции в долларах. Что происходит дальше с вами и с вашим банком, объясняет бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин:— Тогда у российского банка не будет возможности вам перевести эти средства, ну скажем, в Deutsche Bank в Германию, трансформировать евро, потому что не может распорядиться теми деньгами, которые там на корреспондентском счете.

Не выдать вам наличных. Ну, если он это сумеет сделать, в объеме тех резервов, которые он уже как бы накопил в наличной форме.

А дополнительные ему из Америки не пришлют.— Конвертировать в рубли?— Ну, тогда возникнет дисбаланс у него на балансе, потому что у него ликвидность будет нарушена. Тогда ЦБ должен его долгосрочно кредитовать, до момента разморозки.Насколько вероятны риски? В ответ банкир объяснил Business FM свое видение: ощущение, что никто не знает, до чего могут дойти Штаты.

Над нами как будто ставят эксперимент: посмотреть, к чему могут привести новые санкции. Хуже всего от этого эксперимента пришлось пока Дерипаске. В отличие от Вексельберга, санкции затронули не только его материнскую компанию, но и конкретные производственные предприятия: «Русал», ЕвроСибЭнерго, группу «ГАЗ», агрохолдинг «Кубань».Распродажа акций — это только начало.

До 5 июня все американские партнеры обязаны прекратить все отношения с компаниями из санкционного списка. Это самая тяжелая часть санкций: до сих пор Вашингтон только ограничивал сотрудничество с российскими компаниями, тотального запрета работать с ними не было. Поэтому «Новатэк» и «Роснефть», например, с угрозой остановки долларовых платежей не сталкивались.

Применение новых жестких санкций пока непонятно даже самим американским банкам. Вряд ли США прекратят работать со Сбербанком и ВТБ на основании, что они кредиторы «Русала».

Но санкции страшны непредсказуемостью.Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей«Не думаю, что до этого дойдет, потому что, несмотря на эмоциональность президента Трампа и злобный характер девушки Мэй.

Ну что делать, если не сложилась у нее личная жизнь. А эмоциональный характер у Трампа, потому что сложилась у него личная жизнь. Вот тут какое-то сочетание, горючая смесь. Так вот можно всего ожидать, но хочется надеяться, что мир не сошел с ума».Репетиция уже была. Четыре года назад под тотальные санкции США попали банки Ковальчука и Ротенбергов.
Четыре года назад под тотальные санкции США попали банки Ковальчука и Ротенбергов.

Часть средств оказалась заблокированной, в том числе и личные деньги российских граждан. Банкам пришлось временно приостановить валютные операции.

Потом они их возобновили. Но, например, на сайте банка СМП в разделе «Валютный контроль» до сих пор висит красный текст: «В связи с санкциями со стороны США просим вас не осуществлять через наш банк платежи и денежные переводы в долларах США».Вполне вероятно, что российские компании сейчас будут страховать риски и переводить свои средства в евро, благо ЕС пока санкции не поддержал, и есть надежда, что не поддержит.

Самый фантастический прогноз — ограничение доллара в России. Это, кстати, будет серьезным ударом по американской валюте как универсальному средству платежей.

Если вернуться в реальность, то пока никто ни в США, ни в России и Европе не может понять, как себя вести.

Будут ли блокировать счета? Считается ли это партнерством, которое запрещено, или просто услуги по движению средств?

Будут ли сажать за это в американскую тюрьму американских банкиров? Ответов нет. Остается надеяться, как выразился Шохин, что мир не сошел с ума.Михаил САФОНОВ Источник: Добавить комментарий Другие новости Банки.ру

Практические аспекты взаимодействия с попавшими под санкции лицами

Практический опыт показывает, что санкции – это подвижная категория.

Они меняются с течением времени, появляются новые разъяснения и судебная практика. Несмотря на то что ограничения действуют не первый год, вопросы клиентов относительно них почти не меняются.

Самыми популярными остаются вопросы о возможностях работы с санкционными компаниями, их «дочками», западными банками, а также о смене юрисдикции с целью ухода от санкций. Формально санкции обязательны для соблюдения в первую очередь европейскими и американскими компаниями, а также гражданами ЕС и США.

Законы Евросоюза не предусматривают конкретных юридических оснований для введения санкций в отношении нерезидентов ЕС, которые их не соблюдают. Куда больше бизнес беспокоят так называемые вторичные санкции США: в блокировочный список (в США его фигуранты – это specially designated nationals and blocked persons, SDN) может быть включена любая иностранная компания, которая пытается обойти ограничения или способствует заключению значимой сделки в интересах санкционных лиц.

Не все санкции запрещают ведение любой коммерческой деятельности с такими компаниями – это касается только блокировочных санкций.

К секторальным ограничениям применимо другое правило: если они не связаны с предметом сделки, то работать с санкционной компанией можно. Важно учитывать вид ограничений и то, какие товары и услуги вы продаете или оказываете. В качестве примера можно привести попавшие под секторальные санкции банки: выкупать их бонды нельзя (за редким исключением), а поставлять новые банкоматы можно.
В качестве примера можно привести попавшие под секторальные санкции банки: выкупать их бонды нельзя (за редким исключением), а поставлять новые банкоматы можно.

Но иногда работу с санкционной компанией приостанавливают не из-за ограничений как таковых, а из-за опасения их введения в будущем: из-за угрозы вторичных санкций США швейцарский подрядчик «Газпрома» остановил прокладку труб для «Северного потока – 2». Ограничения распространяются не только на фигурантов санкционных списков, но и на аффилированные с ними компании.

Однако и с ними зачастую можно вести бизнес. Для этого необходимо главным образом уточнить долю санкционного лица в компании (прямую или косвенную). Здесь подходы США и Евросоюза к санкциям отличаются, но ключевым фактором является размер участия санкционного лица в другой компании.

Ограничения США действуют в отношении аффилированных компаний участников списков SDN или SSI (секторального), только если они владеют компанией на 50% и более. Сам по себе факт контроля (т.

е. если санкционное лицо в реальности контролирует деятельность компании, но владеет менее 50%) не является основанием для применения санкций к такой компании, а владение 50% минус 1 акция не нарушает ограничений.

В свое время сократил свою долю в «Почта банке» до 49,99%, чтобы, по всей видимости, исключить распространение на него санкций. Секторальные санкции ЕС применяются к аффилированным компаниям, если они принадлежат санкционным лицам более чем на 50%, контролируются ими (т.

е. действуют от их имени или по их указанию) или другими компаниями, принадлежащими им более чем на 50%. В случае с блокировочными санкциями контроль трактуется более широко. Например, если одна компания в силу договора может оказывать на другую доминирующее влияние, это будет оценено как контроль.

Есть свои тонкости и во взаимодействии с банками. Например, обслуживание компании в санкционных банках может затруднить расчеты с зарубежными партнерами. Иностранные банки негативно относятся к любому взаимодействию с банками под санкциями – доходит даже до приостановки операций по перечислению средств на счета компании, открытые в санкционном банке.

Они также могут отказать лицу под санкциями в обслуживании.

Например, Борис Ротенберг (под санкциями США) проиграл суд ряду европейских банков и не смог доказать, что отказ в обслуживании по причине санкций США является дискриминацией.

Кроме того, если компания заключит кредитный договор с санкционным банком, предоставив в залог (в качестве обеспечения) более 50% своего уставного капитала, то потенциально это может расцениваться как переход под контроль санкционного банка.

В этом случае уже сама компания-заемщик будет считаться санкционным лицом со всеми вытекающими ограничениями.

В августе 2018 г. вступил в силу закон «О международных компаниях и международных фондах», дающий иностранным компаниям возможность смены юрисдикции на российскую (редомициляция).

Ключевое требование – исключение такой компании из иностранного реестра юрлиц. Может даже сложиться впечатление, что зарубежные компании, попавшие под санкции, могут уйти от них, став «российскими».

Однако такая смена юрисдикции с высокой долей вероятности будет расценена как попытка обойти санкции, а иностранные компетентные органы откажут в исключении компании из реестра юрлиц. Поэтому закон о международных компаниях и фондах не является эффективным механизмом для вывода иностранных санкционных компаний из-под ограничений.
Поэтому закон о международных компаниях и фондах не является эффективным механизмом для вывода иностранных санкционных компаний из-под ограничений. Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Обсудить Подписаться на уведомления

Семь лет санкций против России. Главное

Семь лет Россия находится под серьезными санкциями США и Евросоюза. Кто и за что попадал в списки, когда вводились санкции, как на это реагировали рубль и нефть, что происходило в это время в стране — в спецпроекте РБК Последнее обновление: 15 июля 2020 года За что вводили санкции против России Физические лица Юридические лица Присоединение Крыма и события на востоке Украины* 289i 479 i Гибель Сергея Магнитского, коррупция и нарушение прав человека 57 i 1 i Санкции по закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA)* 32 i 42 i Кибератаки против США и ЕС* 34 i 13 i Оказание поддержки правительству Сирии 12 i 6 i Продажа товаров или вооружений в КНДР, Иран и Сирию 6 i 11 i Применение химоружия** 4 i Оказание поддержки правительству Венесуэлы 3 i * Данные в списках могут дублироваться, например, более половины людей, компаний и организаций, попавших под санкции за кибератаки против США, позднее были включены также в санкционный список CAATSA.

** Cанкции ЕС в отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей, введенные в 2020 году.

  1. Наиболее масштабные санкции связаны с присоединением Крыма к России и событиями на востоке Украины. В «крымских» санкциях фигуранты списка обязательно как-то связаны с «аннексией и/или интеграцией Крыма». В случае с «восточно-украинскими» санкциями никакой связи с событиями в Донецке/Луганске может не быть — госкомпании наказываются просто потому, что они госкомпании, «олигархи» — за самую отдаленную с режимом.
  2. Санкции за кибератаки были введены предшественником Трампа — Бараком Обамой — 1 апреля 2015 года. Они позволяют Министерству финансов США блокировать любые активы на территории страны лиц, подозреваемых в совершении кибератак.
  3. Масштабные санкции против России начали вводиться в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе считают, что его гибель в 2009 году связана с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, к которым могли бы быть причастны российские чиновники и силовики. «Закон Магнитского», изначально направленный против лиц, которые, по мнению американских властей, могли бы быть причастны к смерти аудитора, позднее стал действовать в отношении ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права как в России, так и во всем мире.

Сколько санкций против России ввели президенты США Количество физических и юридических лиц в санкционных списках Барак Обама 555 С 12 апреля 2013 года по 9 января 2017 года Дональд Трамп 264 С 1 июня 2017 года по 15 июля 2020 года

  1. 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он накладывает дополнительные ограничения на Иран, КНДР и Россию.
  2. Самые малые группы санкций в отношении России — это санкции за оказание поддержки правительствам Сирии и Венесуэлы, сделки с властями КНДР.
  3. 27 августа 2018 года вступили в силу санкции, которые напрямую не затрагивают физических или юридических лиц.

    Они связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Был запрещен экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Под исключение попали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.

    В январе 2020 года ЕС ввел первые санкции против физических лиц, причастных к отравлению Скрипалей.

Против кого вводили санкции Данные в списках могут дублироваться 415 человек 98i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 98 i Силовики/военные 53 i Политики 58 i Бизнесмены 58 i Чиновники 15 i «Фабрика троллей» 23 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели 3 i Другие 98 i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 98 i Силовики/военные 53 i Политики 58 i Бизнесмены 58 i Чиновники 15 i «Фабрика троллей» 20 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели 3 i Другие * Топ-менеджеры или руководители подразделений некоторых компаний. ** Хакеры, находящиеся в розыске в США за создание банковских троянов и кражу баз данных; юристы, которых Сергей Магнитский обвинял в фиктивных исках, использованных для хищения средств из бюджета России; люди, обвиняемые в убийствах или подозреваемые в нарушении прав человека.

526 организаций 133 i ТЭК 117 i Банки 113 i Другие компании 61 i Оборонные компании 36 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование 27 i Строительство 28 i Общественные организации 6 i Госорганы 133 i ТЭК 117 i Банки 113 i Другие компании 61 i Оборонные компании 36 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование 27 i Строительство 28 i Общественные организации 6 i Госорганы Читайте на РБК Pro Скачать: Скачать:

  1. Активы компаний, включенных в секторальный список санкций, не замораживаются в отличие от списка SDN. В банковском секторе попадание в такой список не предполагает изоляции этих компаний от финансовой системы — речь идет только об ограничениях на предоставление нового финансирования компаниями США и ЕС. На практике это означает, что, например, попавшие под секторальные санкции банки не смогут привлекать займы у банков и инвесторов, будь то облигации или кредиты. При этом запрет не распространяется на долг сроком менее (для санкций США) и (для санкций ЕС).
  2. При попадании под блокирующие санкции активы физических лиц и компаний, как в США, так и в ЕС, блокируются. Запрещается вести какие-либо дела и сделки с ними. Физическим лицам, попавшим под санкции, запрещается въезд на территорию США и/или ЕС.
  3. Санкции можно разделить на блокирующие (в США это список SDN — Specially Designated Nationals) и секторальные (в США это список SSI — Sectoral Sanctions Identifications).
  4. Действие секторальных санкций распространяется на конкретных лиц, ведущих деятельность в определенных секторах экономики, а также на компании, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.

Как изменилось состояние богатейших людей России после попадания в санкционные списки Крупные бизнесмены попали в санкционные списки в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины.

В санкционных списках 12 членов рейтинга Forbes. Геннадий Тимченко $15,3 млрд март 2014 $14,4 млрд (-5,9%) март 2020 Виктор Вексельберг $14,4 млрд март 2018 $10,5 млрд (-27,1%) март 2020 Сулейман Керимов $6,4 млрд март 2018 $10 млрд (+56,3%) март 2020 Андрей Скоч $4,9 млрд март 2018 $6,3 млрд (+28,6%) март 2020 Олег Дерипаска $6,7 млрд март 2018 $2,3 млрд (-65,7%) март 2020 Аркадий Ротенберг $4 млрд март 2014 $2,8 млрд (-30%) март 2020 Владимир Богданов $1,8 млрд март 2018 $1,3 млрд (-27,8%) март 2020 Юрий Ковальчук $1,4 млрд март 2014 $1,8 млрд (+28,6%) март 2020 Борис Ротенберг $1,7 млрд март 2014 $1,2 млрд (-29,4%) март 2020 Петр Колбин $0,55 млрд март 2015 $0,55 млрд март 2018 Источник: Forbes

  1. В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из/в Россию. Для включенных в санкционные списки ЕС установлен запрет на покупку, продажу, трансфер, экспорт оружия и боеприпасов в Россию лицами ЕС, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения (товары, которые могут быть применены как в мирных целях, так и при создании оружия массового уничтожения) и технологий для военного использования.
  2. В энергетическом секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет экспорта в Россию товаров, услуг или технологий, связанных с разведкой и добычей нефти на Арктическом шельфе, глубоководной добычей, со сланцевыми проектами (энергетический сектор). Для включенных в санкционные списки ЕС введена процедура лицензирования сделок с Россией в отношении товаров и технологий, предназначенных для добычи и разведки нефти и других полезных ископаемых.
  3. Отдельными правовыми актами могут быть предусмотрены исключения в виде ограничения действия санкций при осуществлении конкретных операций.

Как менялись курсы валют и рейтинг Путина после ввода санкций 12 апреля 2013 года — 30 июля 2020 года Первые санкции связаны с введением «закона Магнитского» Курс валют, руб. $ ₽72,42 +134,52% 2013 2020 Курс валют, руб.

евро ₽84,91 +110,33% 2013 2020 Цена на нефть марки Brent, $ $43,75 -58,05% 2013 2020 Рейтинг доверия россиян Владимиру Путину** 63% -3 п.п. 2013 2020 Источники: Bloomberg, Левада-центр, ЦБ РФ

  1. Санкции, введенные по каждой из глав закона CAATSA, могут быть отменены, если президент решит, что для этого есть основания. То есть находящаяся под санкциями персона больше не участвует в признанных незаконными действиях и у президента есть данные, что этот человек не собирается в будущем вернуться к таким действиям. Однако по каждому своему решению президент должен будет направить соответствующее представление в профильные комитеты сената американского конгресса. Если там решение поддержат, санкции будут сняты.
  2. Санкции США, введенные президентскими указами, так же президентскими указами. Президент Дональд Трамп почти за два года на посту отменил не один указ своего предшественника, однако именно указы о санкциях не тронул. Барак Обама принял шесть указов о санкциях, в том числе президентскими указами санкции, связанные с событиями на Украине и российской киберактивностью.
  3. Из всех санкционных пакетов могут быть исключения, если президент считает их необходимыми для национальной безопасности США. Это положение в начале 2018 года посетить США находящимся в санкционном списке главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, руководителю Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорю Коробову. В ближайшее время в США должен приехать глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, также находящийся под американскими санкциями.

Санкции в контексте Что происходило в России, какими были курсы валют, и как менялся рейтинг Путина в 2013 – 2020 годы События 2013 +7,56% i USD за год 12,96% i EUR -3,96% i BRENT +3 п.п.

i Рейтинг Путина 12 апр Первая публикация «списка Магнитского» USD 30,88 EUR 40,36 BRENT 101,82 Рейтинг Путина 63% 2014 +54,66% i USD за год +36,27% i EUR -47,55% i BRENT +6,25 п.п. i Рейтинг Путина 6 мар Евросоюз приостанавливает двусторонние переговоры по визовым вопросам и новому соглашению USD 36,08 EUR 49,54 BRENT 108,1 Рейтинг Путина 80% USD 36,63 EUR 50,76 BRENT 106,2 Рейтинг Путина 80% 17 мар ЕС и США принимают первые пакеты санкций в отношении российских и украинских чиновников USD 36,63 EUR 50,76 BRENT 106,2 Рейтинг Путина 80% USD 36,65 EUR 50,94 BRENT 106,8 Рейтинг Путина 80% 20 мар ЕС и США расширяют списки лиц, въезд которым на территории стран запрещен, а активы заморожены USD 36,20 EUR 50,41 BRENT 106,5 Рейтинг Путина 80% 11 апр США вводят новые санкции против крымских чиновников USD 35,55 EUR 49,22 BRENT 107,3 Рейтинг Путина 82% 28 апр ЕС запрещает въезд и замороживает активы людей, которых считает виновными в дестабилизации ситуации на Украине.

США расширяет санкции из-за отсутствия шагов России по деэскалации кризиса на Восточной Украине USD 35,92 EUR 49,69 BRENT 108,1 Рейтинг Путина 82% 8 мая США ввели ограничения для Темпбанка, который заподозрили в доставке наличными денег для Центрального банка Сирии USD 35,49 EUR 49,41 BRENT 108,04 Рейтинг Путина 83% 12 мая В ЕС запрещен въезд и заморожены активы еще 13 человек, виновных в дестабилизации ситуации на Украине.
США расширяет санкции из-за отсутствия шагов России по деэскалации кризиса на Восточной Украине USD 35,92 EUR 49,69 BRENT 108,1 Рейтинг Путина 82% 8 мая США ввели ограничения для Темпбанка, который заподозрили в доставке наличными денег для Центрального банка Сирии USD 35,49 EUR 49,41 BRENT 108,04 Рейтинг Путина 83% 12 мая В ЕС запрещен въезд и заморожены активы еще 13 человек, виновных в дестабилизации ситуации на Украине. В списки ЕС впервые попали две конфискованные властями Крыма компании — их активы были заморожены USD 35,03 EUR 48,76 BRENT 108,41 Рейтинг Путина 83% 20 мая Расширение «списка Магнитского» USD 34,73 EUR 47,64 BRENT 109,69 Рейтинг Путина 83% 20 июн Под санкции США попали лидеры самопровозглашенных ЛНР и ДНР USD 34,30 EUR 46,69 BRENT 114,81 Рейтинг Путина 86% 12 июл ЕС вводит санкции против лидеров ДНР и ЛНР USD 34,05 EUR 46,33 BRENT 106,66 Рейтинг Путина 85% 16 июл Первые секторальные санкции США против российских компаний USD 34,37 EUR 46,79 BRENT 105,85 Рейтинг Путина 85% USD 34,38 EUR 46,62 BRENT 107,89 Рейтинг Путина 85% 25 июл ЕС расширила санкции против лиц, виновных в дестабилизации ситуации на Украине, и компаний, конфискованных в Крыму в нарушение российского законодательства USD 35,07 EUR 47,17 BRENT 108,39 Рейтинг Путина 85% 29 июл США расширили санкции USD 35,34 EUR 47,47 BRENT 107,72 Рейтинг Путина 85% 30 июл ЕС вводит санкции против Крыма и Севастополя.

Запрет на импорт товаров, инвестиции, поставку оборудования для нефтегазового сектора (ограничения для российских госбанков, эмбарго на импорт и экспорт оружия, экспорт товаров двойного назначения, запрет на поставки высокотехнологичного оборудования для добычи нефти на шельфе, в Арктике и сланцевой нефти) USD 35,63 EUR 47,86 BRENT 106,51 Рейтинг Путина 85% USD 35,79 EUR 48,04 BRENT 104,59 Рейтинг Путина 84% USD 36,80 EUR 48,37 BRENT 100,82 Рейтинг Путина 86% 12 сент Евросоюз накладыает санкции на три топливно-энергетические компании и ужесточает санкции против госбанков, оборонных концернов и 24 человек.

«Украинский» санкционный список США расширяется USD 37,37 EUR 48,24 BRENT 97,11 Рейтинг Путина 86% USD 40,53 EUR 51,51 BRENT 83,78 Рейтинг Путина 88% USD 44,78 EUR 55,53 BRENT 78,33 Рейтинг Путина 85% 29 ноя Санкции ЕС против 13 ополченцев и пяти организаций Донбасса USD 49,32 EUR 61,41 BRENT 70,15 Рейтинг Путина 85% USD 49,32 EUR 61,41 BRENT 70,15 Рейтинг Путина 85% 19 дек Расширение санкций США USD 59,60 EUR 73,34 BRENT 61,38 Рейтинг Путина 85% 20 дек ЕС ввел полный запрет инвестиций в Крым USD 60,68 EUR 74,57 BRENT 61,38 Рейтинг Путина 85% 29 дек Расширение «списка Магнитского» USD 52,03 EUR 63,51 BRENT 57,88 Рейтинг Путина 85% Все события 2015 +35,72% i USD за год +16,56% i EUR -33,92% i BRENT 0 п.п.

i Рейтинг Путина USD 66,05 EUR 74,73 BRENT 57,05 Рейтинг Путина 86% 16 фев ЕС ввел санкции против 19 лиц и девяти ополченских организаций USD 65,08 EUR 74,36 BRENT 61,4 Рейтинг Путина 86% USD 60,71 EUR 68,97 BRENT 62,58 Рейтинг Путина 86% 11 мар Расширение санкций США USD 60,66 EUR 65,52 BRENT 57,54 Рейтинг Путина 85% USD 49,79 EUR 55,55 BRENT 65,37 Рейтинг Путина 86% 30 июл Расширение санкций США USD 59,76 EUR 65,98 BRENT 53,31 Рейтинг Путина 87% USD 70,74 EUR 81,15 BRENT 43,21 Рейтинг Путина 83% USD 66,14 EUR 74,83 BRENT 49,08 Рейтинг Путина 84% USD 66,51 EUR 74,54 BRENT 48,6 Рейтинг Путина 84% USD 66,23 EUR 74,58 BRENT 48,37 Рейтинг Путина 84% USD 64,37 EUR 70,75 BRENT 49,56 Рейтинг Путина 88% USD 63,39 EUR 68,82 BRENT 47,42 Рейтинг Путина 85% USD 63,68 EUR 69,25 BRENT 47,19 Рейтинг Путина 85% USD 65,59 EUR 69,70 BRENT 46,12 Рейтинг Путина 85% 25 ноя В «сирийский список» США включены Кирсан Илюмжинов и компания, которую связывали с главой ФИДЕ USD 65,62 EUR 69,80 BRENT 46,17 Рейтинг Путина 85% USD 70,22 EUR 76,96 BRENT 38,45 Рейтинг Путина 85% 22 дек В списки попадающих под санкции физических и юридических лиц в США попали люди и компании, которые ранее были включены в «европейский» санкционный список USD 71,25 EUR 77,48 BRENT 36,11 Рейтинг Путина 85% Все события 2016 -25,07% i USD за год -19,87% i EUR +52,66% i BRENT +2,40 п.п. i Рейтинг Путина 1 фев Расширение «списка Магнитского» USD 75,17 EUR 81,90 BRENT 34,24 Рейтинг Путина 81% USD 68,80 EUR 77,46 BRENT 41,79 Рейтинг Путина 82% USD 67,14 EUR 76,42 BRENT 38,67 Рейтинг Путина 82% USD 67,04 EUR 75,03 BRENT 49,74 Рейтинг Путина 80% USD 63,41 EUR 69,69 BRENT 46,2 Рейтинг Путина 82% 1 сен Расширение секторальных санкций США против России USD 65,25 EUR 72,68 BRENT 45,45 Рейтинг Путина 82% USD 63,90 EUR 70,69 BRENT 46,04 Рейтинг Путина 86% 9 ноя Санкции ЕС против шестерых избранных от Крыма депутатов Госдумы USD 63,73 EUR 70,45 BRENT 46,36 Рейтинг Путина 86% 14 ноя Санкции США против шестерых избранных от Крыма депутатов Госдумы USD 65,21 EUR 71,12 BRENT 44,43 Рейтинг Путина 86% USD 64,94 EUR 68,84 BRENT 50,47 Рейтинг Путина 86% 20 дек Расширение санкций США. В список попали несколько бизнесменов, в том числе Евгений Пригожин, обладающий, по данным Минфина США, «обширными деловыми связями с Минобороны» USD 61,79 EUR 64,67 BRENT 55,35 Рейтинг Путина 84% 23 дек Новые санкции США против руководства российского Темпбанка из-за Сирии USD 60,86 EUR 63,56 BRENT 55,16 Рейтинг Путина 84% 29 дек Белый дом обвинил Россию в хакерских атаках и включил в санкционный список ФСБ, ГРУ, нескольких киберпреступников и компании, специализирующиеся на защите информации USD 60,66 EUR 63,48 BRENT 56,14 Рейтинг Путина 84% Все события 2017 -3,82% i USD за год +9,13% i EUR +17,69% i BRENT -3,50 п.п.

i Рейтинг Путина 9 янв В «список Магнитского» включили главу СК РФ Александра Бастрыкина и депутата Госдумы Андрея Лугового USD 60,65 EUR 63,81 BRENT 54,94 Рейтинг Путина 85% USD 57,93 EUR 62,37 BRENT 51,62 Рейтинг Путина 82% USD 57,46 EUR 63,99 BRENT 50,84 Рейтинг Путина 81% 1 июн Санкции США в отношении российских граждан и компаний в связи с ядерной программой Северной Кореи USD 56,68 EUR 63,41 BRENT 50,63 Рейтинг Путина 81% 20 июн Новые санкции США против людей и организаций, причастных к «действиям России на Украине» USD 57,95 EUR 64,86 BRENT 46,02 Рейтинг Путина 81% 4 авг ЕС ужесточил санкции против компаний и граждан России из-за поставки турбин Siemens в Крым USD 60,75 EUR 71,95 BRENT 52,42 Рейтинг Путина 83% 22 авг В санкционные списки США, направленные против КНДР, попали россияне USD 59,14 EUR 69,43 BRENT 51,87 Рейтинг Путина 83% USD 59,03 EUR 69,59 BRENT 52,57 Рейтинг Путина 83% 21 ноя Санкции Евросоюза против губернатора Севастополя USD 59,27 EUR 69,66 BRENT 62,57 Рейтинг Путина 81% USD 59,28 EUR 69,64 BRENT 64,69 Рейтинг Путина 82% USD 58,70 EUR 69,40 BRENT 63,23 Рейтинг Путина 82% USD 58,70 EUR 69,40 BRENT 63,23 Рейтинг Путина 82% 20 дек Под санкции США по «закону Магнитского» попал глава Чечни Рамзан Кадыров USD 58,61 EUR 69,17 BRENT 64,56 Рейтинг Путина 82% 21 дек В глобальный «список Магнитского» включили сына генпрокурора России Артема Чайку. В Минфине США пояснили, что фигурантов нового списка подозревают в «нарушении прав человека и коррупции» USD 58,71 EUR 69,50 BRENT 64,9 Рейтинг Путина 82% Все события 2018 +18,4% i USD за год +9,97% i EUR -15,12% i BRENT -17,50 п.п. i Рейтинг Путина 26 янв Расширение санкций США USD 55,92 EUR 69,45 BRENT 70,52 Рейтинг Путина 80% USD 56,66 EUR 69,46 BRENT 64,37 Рейтинг Путина 80% 15 мар Россиян из «списка Мюллера», подозреваемых во вмешательстве в выборы в США, внесли в санкционный список USD 56,93 EUR 70,53 BRENT 65,12 Рейтинг Путина 80% USD 57,49 EUR 70,80 BRENT 66,21 Рейтинг Путина 80% USD 57,10 EUR 70,43 BRENT 70,45 Рейтинг Путина 80% 6 апр В санкционные списки включили крупных российских бизнесменов и топ-менеджеров компаний с участием государства, а также чиновников USD 57,57 EUR 70,59 BRENT 67,11 Рейтинг Путина 82% 30 апр В отношении нескольких российских оборонных структур введены санкции США в связи с нарушением режима нераспространения оружия массового уничтожения USD 61,99 EUR 75,20 BRENT 75,17 Рейтинг Путина 82% 14 мая Европейские санкции против лиц, принимавших участие в организации выборов президента на территории Крыма USD 61,73 EUR 73,51 BRENT 78,23 Рейтинг Путина 79% USD 61,76 EUR 73,94 BRENT 78,43 Рейтинг Путина 79% USD 63,11 EUR 74,13 BRENT 75,94 Рейтинг Путина 79% USD 63,11 EUR 74,13 BRENT 75,94 Рейтинг Путина 79% USD 62,75 EUR 72,99 BRENT 79,44 Рейтинг Путина 79% 21 июл Подписан закон о хранении персональных данных на территории РФ USD 63,48 EUR 73,93 BRENT 73,07 Рейтинг Путина 67% 31 июл Европейские санкции против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста USD 62,78 EUR 73,20 BRENT 74,25 Рейтинг Путина 67% 15 авг Российская фирма и ее директор попали под санкции США за «содействие незаконным морским поставкам в Северную Корею» USD 66,75 EUR 76,23 BRENT 70,76 Рейтинг Путина 70% 27 авг Федеральный реестр США опубликовал определение, согласно которому новые санкции против России, введенные по обвинению в применении химического оружия в британском Солсбери, вступили в силу USD 67,79 EUR 78,41 BRENT 76,21 Рейтинг Путина 70% 13 сен Российская компания попала под санкции США за дела с КНДР USD 69,57 EUR 80,64 BRENT 78,18 Рейтинг Путина 67% 20 сен В список CAATSA попали граждане и компании, которых власти США считают связанными с оборонно-промышленным комплексом или разведслужбами России USD 67,00 EUR 78,36 BRENT 78,7 Рейтинг Путина 67% USD 65,22 EUR 75,22 BRENT 85,14 Рейтинг Путина 66% USD 66,53 EUR 75,92 BRENT 79,57 Рейтинг Путина 66% 8 ноя Расширение санкций США USD 66,09 EUR 75,67 BRENT 71,93 Рейтинг Путина 66% USD 66,85 EUR 75,81 BRENT 70,18 Рейтинг Путина 66% 20 ноя Минфин США расширил санкционный список, добавив в него две компании и руководителя одной из них за сделки с властями Сирии USD 66,00 EUR 75,32 BRENT 66,85 Рейтинг Путина 66% USD 66,67 EUR 74,94 BRENT 59,04 Рейтинг Путина 66% 10 дек ЕС расширил санкционный список в связи с выборами в ДНР и ЛНР USD 66,24 EUR 75,71 BRENT 61,67 Рейтинг Путина 66% 19 дек США ввели санкции против 19 физических и четырех юридических лиц, связанными с ГРУ или «фабрикой троллей».

Минфин США решил исключить UC Rusal и En+ из санкционного списка.

Ограничения в отношении их владельца Олега Дерипаски продолжат действовать. USD 66,74 EUR 75,78 BRENT 56,5 Рейтинг Путина 66% USD 69,47 EUR 79,46 BRENT 53,8 Рейтинг Путина 66% Все события 2020 -3,9% i USD на 30.09 -12% i EUR +13,94% i BRENT +2 п.п. i Рейтинг Путина 21 янв ЕС принял решение ввести санкции в рамках нового режима наказаний за применение химического оружия USD 66,33 EUR 75,58 BRENT 62,7 Рейтинг Путина 64% 28 янв Минфин США снял санкции с трех компаний Олега Дерипаски — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» USD 66,54 EUR 74,63 BRENT 61,59 Рейтинг Путина 64% USD 66,54 EUR 75,05 BRENT 64,65 Рейтинг Путина 64% 11 мар «Еврофинанс Моснарбанк», акционерами которого являются венесуэльский госфонд, ВТБ и Газпромбанк, внесен в американский санкционный список по Венесуэле.

«Еврофинанс Моснарбанк» с августа 2014 года находится под российско-украинскими секторальными санкциями.

Таким образом, это прецедент: компания, находящаяся под «российскими» секторальными санкциями, впервые вносится в более жесткий список — SDN, причем по другой страновой программе USD 66,08 EUR 74,29 BRENT 66,62 Рейтинг Путина 64% 15 мар ЕС ввел санкции против 8 россиян из-за инцидента в Керченском проливе, когда пограничники России задержали три украинских корабля.

Следом за ним санкции по тем же основаниям ввели США USD 65,40 EUR 74,06 BRENT 67,23 Рейтинг Путина 64% USD 64,49 EUR 72,92 BRENT 67,43 Рейтинг Путина 64% USD 65,41 EUR 74,44 BRENT 71,1 Рейтинг Путина 66% USD 63,95 EUR 72,36 BRENT 71,97 Рейтинг Путина 66% USD 64,63 EUR 72,31 BRENT 69,7 Рейтинг Путина 66% USD 65,22 EUR 73,08 BRENT 70,37 Рейтинг Путина 66% 16 мая Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне), бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева и еще четырех человек USD 64,85 EUR 72,69 BRENT 72,62 Рейтинг Путина 66% 21 мая Госдепартамент США ввел санкции в отношении двух российских предприятий и военного учебного центра из Гатчины за нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии USD 64,49 EUR 72,96 BRENT 72,18 Рейтинг Путина 66% USD 65,23 EUR 73,27 BRENT 63,29 Рейтинг Путина 68% USD 64,34 EUR 72,23 BRENT 61,82 Рейтинг Путина 68% 19 июн Минфин США внес в санкционные списки небанковскую кредитную организацию «Русское финансовое общество».

Ее заподозрили в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения USD 64,34 EUR 72,23 BRENT 61,82 Рейтинг Путина 68% USD 63,28 EUR 71,48 BRENT 64,45 Рейтинг Путина 68% USD 63,18 EUR 71,33 BRENT 65,2 Рейтинг Путина 68% USD 63,24 EUR 71,43 BRENT 62,4 Рейтинг Путина 68% USD 63,12 EUR 70,25 BRENT 63,37 Рейтинг Путина 68% USD 64,88 EUR 71,86 BRENT 61,89 Рейтинг Путина 67% USD 65,31 EUR 73,14 BRENT 58,53 Рейтинг Путина 67% USD 65,88 EUR 72,75 BRENT 61,54 Рейтинг Путина 68% USD 65,49 EUR 72,26 BRENT 62,59 Рейтинг Путина 68% 10 сен США ввели санкции против двоих сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы». Их обвинили в нарушении прав человека и причастности к пыткам семерых членов организации USD 65,49 EUR 72,26 BRENT 62,59 Рейтинг Путина 68% USD 64,37 EUR 71,18 BRENT 61,74 Рейтинг Путина 68% 26 сен Минфин США ввел санкции против пяти российских судов, используемых при доставке топлива для военных самолетов, используемых для ударов по боевикам в Сирии, а также троих россиян и одной компании USD 64,26 EUR 70,3 BRENT 62,66 Рейтинг Путина 68% 30 сен США ввели санкции против двух россиян, которых Вашингтон считает связанными с «фабрикой троллей» USD 64,42 EUR 70,32 BRENT 61,3 Рейтинг Путина 68% Все события 2020 +4,2 i USD на 30.07 +6,9% i EUR -33,7% i BRENT -8 п.п.

i Рейтинг Путина USD 61,41 EUR 68,42 BRENT 64,0 Рейтинг Путина 68% USD 61,47 EUR 68,21 BRENT 64,59 Рейтинг Путина 68% 28 янв ЕС ввел санкции против севастопольского губернатора и главы кабмина Крыма. По мнению ЕС, участвуя в организации выборов на полуострове они навредили Украине.

USD 62,33 EUR 68,78 BRENT 58,81 Рейтинг Путина 68% 29 янв США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым, гендиректора этой компании и нескольких крымских чиновников.

USD 62,81 EUR 69,23 BRENT 58,91 Рейтинг Путина 68% 13 фев Госдеп внес три российских предприятия в санкционный список, обвинив их в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения USD 63,05 EUR 69,23 BRENT 55,79 Рейтинг Путина 69% 18 фев Власти США ввели санкции против структур «Роснефти». В санкционный список с блокировкой активов в американской юрисдикции внесена компания Rosneft Trading за «материальное содействие» Венесуэле и госкомпании PDVSA USD 63,46 EUR 69,17 BRENT 57,07 Рейтинг Путина 69% USD 63,46 EUR 69,17 BRENT 57,07 Рейтинг Путина 69% USD 63,46 EUR 69,17 BRENT 57,07 Рейтинг Путина 69% 2 мар Минфин США исключил из санкционного списка две компании АО «ННК» и «ННК-Приморнефтепродукт», так как они «исправились» и прекратили поставки в Северную Корею.

USD 66,99 EUR 73,72 BRENT 51,90 Рейтинг Путина 69% USD 67,52 EUR 75,84 BRENT 35,79 Рейтинг Путина 63% USD 72,02 EUR 81,86 BRENT 35,67 Рейтинг Путина 63% USD 71,47 EUR 81,02 BRENT 33,22 Рейтинг Путина 63% 12 мар США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» TNK Trading International S.A.

за работу в Венесуэле USD 71,47 EUR 81,02 BRENT 33,22 Рейтинг Путина 63% USD 73,19 EUR 81,86 BRENT 34,58 Рейтинг Путина 63% USD 73,19 EUR 81,86 BRENT 31,41 Рейтинг Путина 63% USD 73,89 EUR 82,31 BRENT 28,76 Рейтинг Путина 63% USD 77,73 EUR 85,74 BRENT 26,42 Рейтинг Путина 63% USD 73,87 EUR 80 BRENT 29,98 Рейтинг Путина 59% USD 68,31 EUR 77,19 BRENT 41,18 Рейтинг Путина 60% USD 70,44 EUR 78,99 BRENT 42,03 USD 71,34 EUR 80,56 BRENT 43,08 USD 71,24 EUR 80,41 BRENT 42,35 15 июл Минфин США внес в санкционный список трех российских физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Он был внесен в санкционные списки США в декабре 2016 года. Штаты считают его причастным к вмешательству в президентские выборы USD 71,24 EUR 80,41 BRENT 42,35 USD 71,24 EUR 80,41 BRENT 42,35 30 июл Евросоюз ввел санкции против россиян за кибератаки. Их подозревают в попытках взломать сеть Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия USD 72,42 EUR 84,91 BRENT 43,75 Все события * Почему имена людей дублируются в разных списках Один и тот же человек может находиться сразу в нескольких санкционных списках.
Их подозревают в попытках взломать сеть Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия USD 72,42 EUR 84,91 BRENT 43,75 Все события * Почему имена людей дублируются в разных списках Один и тот же человек может находиться сразу в нескольких санкционных списках. 108 физических лица одновременно попадают под ограничения ЕС и США.

Кроме того, Соединенные Штаты также могут вносить одного и того же человека в список SDN на разных основаниях. Чаще всего это сочетание CYBER2 (кибератаки против США) и CAATSA. * Почему одни и те же фамилии в списках написаны по-разному Фигурантов санкционных списков могут перепутать с другими людьми из-за проблем с транслитерацией имен, так как проверка клиентов осуществляется компаниями и банками в автоматическом режиме.

США во избежание подобных трудностей вносят в список SDN сразу несколько вариантов написания иноязычной фамилии, например Timchenko и Timtchenko.

* Исключают ли умерших из списков ЕС удалил из своих санкционных списков 12 человек в связи с их кончиной. К примеру, это депутат Госдумы VI созыва Людмила Швецова (умерла в 2014 году), сенатор от Курской области Олег Пантелеев (умер в 2016-м) и экс-глава ЛНР Валерий Болотов (умер в 2017 году). Умерший 30 августа 2018 года депутат Госдумы Иосиф Кобзон был исключен из списка только 22 января 2020-го.

Продлевая антироссийские ограничения в сентябре 2018 года, ЕС оставил в списке убитого 31 августа главу ДНР Александра Захарченко. Его могут исключить из перечня позже, когда ЕС убедится в том, что активы, заблокированные на территории Евросоюза, не будут кому-либо переданы. * Попадает ли компания под санкции, если долей в ней владеет человек из санкционного списка Американские санкции автоматически распространяются на все компании, в которых физическим и юридическим лицам из санкционного списка принадлежит хотя бы 50%.

Активы всех таких фирм подлежат заморозке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США запрещено совершать с ними какие-либо сделки. Обязанность проверять, не попадает ли контрагент автоматом под санкции, лежит на самом бизнесе.

Поэтому после введения санкций «олигархи» часто сокращают доли в компаниях до уровня чуть ниже 50%.

Если лицо А находится в списке SDN и владеет 30% в компании X и лицо B находится в списке SDN и владеет 20% в компании X, то компания X автоматически попадает под санкции, даже если не числится в списке SDN.

* Могут ли санкции коснуться людей, которых ни в чем не обвиняют От действующих в отношении России санкций могут пострадать не только люди и компании, внесенные в списки.

В 2014 году был заблокирован денежный перевод россиянина Николая Кузнецова на сумму $616 тыс. Он хотел отправить деньги с личного вклада в Транскапиталбанке на счет своего отца в Мособлбанке, который был внесен в санкционный список США. Так как это была долларовая операция, она проводилась через американский банк Standard Chartered, который и заблокировал перевод.

Деньги были разморожены лишь в 2017 году. ** Повлияли ли санкции на рейтинг президента Путина Глава ВЦИОМа Валерий Федоров в октябре 2018 года , что апрельские санкции в связи с «делом Скрипалей» «сработали на Путина».

По его словам, они

«были восприняты обществом как несправедливые, люди сплотились, чтобы поддержать лидера, потому что было все слишком нарочито, слишком очевидный несправедливый подход Запада»

. Это подтверждается и данными Левада-центра.

«Санкции [снижают рейтинг] опосредованно, не напрямую, — заявил РБК эксперт Левада-центра Денис Волков, — они добавляются в общеэкономические проблемы; соответственно, становится сложно улучшать уровень жизни — рейтинг снижается»

.

В марте 2018 года рейтинг Путина оценивался в 80%, в апреле — в 82%, дальнейшее снижение (с 79% в мае до 67% в июле) произошло после объявления о начале работы над пенсионной реформой в июне 2020 года. В ноябре 2018 года рейтинг одобрения деятельности Путина составлял 66%.

Комплаенс

Международные санкции представляют собой ограничительные меры экономического или политического характера, которые устанавливаются уполномоченными органами государств или международных организаций в отношении определенных государств, организаций и физических лиц. Последствия применения международных санкций могут выражаться в блокировке иностранными банками-корреспондентами денежных средств, переводимых в адрес лиц, включенных в санкционные списки, что влечет невозможность проведения расчетов, в том числе по внешнеторговым контрактам, а также к досрочному прекращению договоров по причине невозможности полного исполнения договоров с компаниями, попавшими под международные санкции.

Принимая во внимание направленность и характер международных санкций, Банк вправе отказать клиенту в совершении операции в случае наличия достаточных оснований, что в отношении соответствующей операции и/или в отношении одного из ее участников действуют международные санкции.

В связи с чем Банк обращает внимание своих клиентов при планировании сделок и операций учитывать риск возможного распространения последствий введенных международных санкций на совершаемые клиентами сделки и операции.

Дополнительную информацию об ограничительных мерах и лицах, включенных в санкционные списки можно получить, перейдя по ссылке на официальные сайты в сети интернет.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

3 thoughts on “Список денежных средств попавших под санкции

  1. По закону деннежные средства хранятся в специально оборудованном помещении. Но Вам правильно подсказали, что можно ежевечерне сдавать деньги в главную кассу и сразу выписывать расходник на директора на подотчет. тогда он несет за них ответственность.

Comments are closed.

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+